السياسات واللوائح والمحاضر والقرارات

الرئيسية

السياسات واللوائح والمحاضر والقرارات

Page 2

سجل العضوية للأعضاء العمومية والإدارية.

دليل مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية.

دليل إجراءات الابلاغ في حال الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب.

تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة في الجمعيات الأهلية.

الوصف الوظيفي .

الوصف الوظيفي لموظف الألتزام .

الوصف الوظيفي للمسؤول التنفيذي.

الوصف الوظيفي للمدير التنفيذي.

الوصف الوظيفي المراجع الداخلي.

الوصف الوظيفي المدير المالي .

الوصف الوظيفي المحاسب.

اللائحة المالية.

القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها.

الدليل الإجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به.

إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

آلية تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة و اختصاصها و طريقة عملها.

آلية تحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القيادين.

آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب.

آلية استرداد التبرع للمتبرع .

جاري التحميل..